Власти США внесли белорусский CredexBank в список организаций, связанных с отмыванием больших объемов денежных средств. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США. "Принятые меры направлены на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых институтов, которые занимаются подозрительными операциями и не соответствуют требованиям прозрачности банковских операций.
Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, не занимается ли такое заведение незаконный деятельностью.
CredexBank не ведет даже базовых процедур, направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств", – отметил Дэвид Коэн, заместитель начальника управления финансовой разведки и противодействия финансированию терроризма.
По данным американской финансовой разведки, начиная с 2006г., CredexBank вовлечен в совершение подозрительных операций. Большинство из них представляют собой организацию объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т. е. различных оффшорных зон, сообщает РБК.
CredexBank функционирует с 2001г. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 млн долл., по величине он является 22 банком Белоруссии.
