Суд общей юрисдикции Сюникской области Армении приговорил управляющего филиалом «Горис» ЗАО «Ардшининвестбанк» к 9,5 годам лишения свободы за легализацию доходов, полученных преступным путем.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, суд счел достоверными доказательства обвиняющего прокурора о том, что с 2006 по 2009 годы управляющий филиалом Овик Бахшян оформил 95 фальшивых кредитов на имя физических лиц и 5 – на имя юридических лиц, общая сумма которых составила порядка 918,8 млн. драма. Часть этих средств ушло на погашение фальшивых кредитов и их процентов, чтобы скрыть происхождение раннее украденных средств в размере 496,9 млн. драмов, то есть легализовать их преступным путем. Кроме управляющего приговор был вынесен 6 сотрудникам филиала.
Ущерб ЗАО «Ардшининвестбанк» был возмещен частично Овиком Бахшяном в виде обслуживания фальшивых кредитов, 351,6 млн. драмов возместила страховая компания «Раско», в результате недостающая часть составила 340,2 млн. драмов, которая будет взыскано в равных долях от всех осужденных.
