Следственный комитет Армении заявил, что бывший министр экономики Ваган Керобян задержан в рамках громкого уголовного дела, связанного с незаконными земельными махинациями и отмыванием денег.
По данным СК, с 2008 по 2014 год действовала преступная организация, участники которой с помощью поддельных документов вывели из общинного фонда города Еревана земельные участки площадью 40, 19.3 и 14.5 гектара. Эти земли были оформлены на аффилированных лиц и использованы для получения кредитов на сумму более $10 млн в коммерческих банках.
Позднее с использованием поддельных свидетельств о собственности осуществлялось движение имущества и отмывание преступных доходов.
На данный момент задержаны 7 человек, по делу вынесено 12 решений о задержании. Участники и организаторы подозреваются в создании и участии в преступной группе, особо крупном мошенничестве, подделке документов и отмывании денег по различным статьям УК Армении.
В деле фигурируют собственник винно-коньячного завода, бывшие должностные лица кадастра и предприниматели, причастные к незаконному переоформлению земель.
Предварительное следствие продолжается.
Уведомление: каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда, в соответствии с УПК Армении.
