По результатам оценки третьего этапа системы борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма Армения заняла 10 место, сообщил журналистам на пресс-конференции в Ереване руководитель центра финансового мониторинга Центрального банка Армении Даниел Азатян. «По результатам оценки среди 29 стран Совета Европы Армения занимает 10 место», – сказал он.
При этом, по его словам, лидером является Словения, за ней следует Кипр, Венгрия, прибалтийские страны. Что же касается стран СНГ, то они по этому показателю ниже Армении, в частности Россия занимает 13 место, Украина – 20, за ней следует Грузия, Азербайджан на 25 месте, а такие страны как Сербия, Македония, Черногория не были оценены.
В то же время Азатян добавил, что на основе утвержденного со стороны комитета МАНИВАЛ Совета Европы отчета, Армения зафиксировала определенные положительные результаты в направлении соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансирования борьбы с терроризмом: по 6 поручениям Армения соответствует полностью, по 20 поручениям – в основном соответствует, по 17 поручения – частично, по 5 поручениям Армения не соответствует международным стандартам, и еще одно поручение не применимо к финансовой системе Армении.
